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Últimas novedades
Cuando la auditoría habla con el negocio
Un hallazgo que no provoca una decisión fracasó en su propósito. Un marco en seis eslabones para pasar de hallazgos a decisiones.
Actualizar al cliente no es volver a pedirle todo
Confirmar, actualizar o re-documentar: cómo mantener vigente el conocimiento del cliente sin volver a pedirle todo.
Acuerdo 01-2026: el fin del cumplimiento decorativo
El Acuerdo 01-2026 marca el paso de un cumplimiento basado en la existencia de controles a uno centrado en su efectividad demostrable.
Efectividad AML: el indicador que expone la realidad del sistema
De medir cuánto se hace a evaluar qué se logra: el embudo de alertas, investigaciones, casos y ROS como medida real del sistema.
Calidad de datos en AML: el pilar invisible del cumplimiento efectivo
La calidad de los datos es el factor más determinante en la efectividad de un sistema AML, aunque suele ser uno de los menos gestionados.
Perfil transaccional: validación, coherencia y entendimiento del cliente
El perfil transaccional permite validar la coherencia entre lo que el cliente declara y lo que efectivamente realiza en el sistema financiero.
Análisis de alertas: el punto donde el sistema se rompe o se valida
El análisis de alertas es el punto donde la información se convierte en decisiones, y donde se concentran muchas fallas estructurales del sistema AML.