Cursos
- JMTP Asesoría y Consultoría
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Fundamentos de AML/CFT y Enfoque Basado en Riesgos
Curso introductorio que explica de forma clara y práctica los principios de la prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. El participante comprenderá el enfoque basado en riesgos, identificará los principales factores de riesgo y aprenderá a aplicarlos en la gestión diaria del cumplimiento, fortaleciendo su criterio para la toma de decisiones.
Monitoreo Transaccional y Gestión de Alertas
Curso enfocado en la operación diaria del monitoreo transaccional. El participante aprenderá a interpretar alertas, analizar comportamientos inusuales, aplicar tipologías de riesgo y documentar adecuadamente sus análisis, mejorando la calidad de la gestión y el criterio técnico en la atención de alertas.
Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (KYC/CDD)
Curso orientado a la correcta gestión del conocimiento del cliente. El participante desarrollará habilidades para recolectar, validar y analizar información, construir perfiles financieros y transaccionales, y aplicar los distintos niveles de debida diligencia según el riesgo.
Evaluación de Efectividad del Programa de Cumplimiento
Curso especializado en la medición de la efectividad del sistema de cumplimiento. El participante aprenderá a definir indicadores, evaluar controles y analizar resultados para validar si los riesgos están siendo mitigados adecuadamente.
Evaluación de Riesgo de Clientes y de la Entidad
Curso enfocado en la identificación y evaluación de riesgos a nivel de cliente y de la organización. El participante adquirirá conocimientos para clasificar riesgos, construir matrices y entender la relación entre riesgo inherente y residual en la gestión diaria.